Qué puedes hacer
Funciones de Clientes
Alta y edición
Persona física o moral con CURP, RFC, fecha de nacimiento, contacto, domicilio, ocupación, ingresos, sucursal y representante.
Búsqueda rápida
Por nombre o razón social, CURP, RFC o número de cliente.
Ficha completa
Créditos, contratos, perfil transaccional, expediente digital, estatus e historial de cambios en una sola pantalla.
Cruce con listas restringidas
Al registrar a un cliente se compara contra las listas activas.
Nivel de riesgo automático
Bajo, medio o alto según cliente, producto, zona y canal (incluye si es persona políticamente expuesta), con historial de cada evaluación.
Expediente de identificación
Identificación y vigencia, comprobante de domicilio, origen de recursos y beneficiario controlador, con lista de pendientes.
Baja controlada
Un cliente solo se da de baja si no tiene créditos pendientes.
Cómo se usa
Paso a paso
- Da de alta al cliente con sus datos y su contacto.
- Revisa las coincidencias con listas, si las hay.
- Consulta su ficha y sus créditos.
- Captura su perfil transaccional si lo necesitas.
Quién lo usa
Así se ve
Una muestra
Controles incorporados
- Cada cambio queda en el historial con quién lo hizo.
- El teléfono y el correo del cliente son los que usa el sistema para avisos y enlaces de firma.
Lo que no hace
- No valida la identidad contra fuentes oficiales como RENAPO o INE.
Abre SofomLink y úsalo
Entra al sistema para trabajar con este módulo.